Tokom prvog dijela akcije, provedene u januaru, pribavljeni su značajni podaci i dokazi pretresom više lokacija, a analizom tih podataka utvrđena je osnovana sumnja na to da su zaposleni u najmanje dvije firme u proteklih nekoliko godina oštetili više od 127.000 građana drugih država u ukupnom iznosu koji premašuje sedam milijardi dolara, navodi u saopštenju VTK dodajući da se svota i dalje utvrđuje.
Uhapšene u drugom dijelu akcije tereti se da su do sada navođenjem na lažne financijske transakcije na internetu prevarili najmanje 200 stranih državljana u ukupnom iznosu koji premašuje 20 miliona američkih dolara.
Upozorenja iz policije
Akcija je pokrenuta s Eurojustom, Agencijom Evropske unije za saradnju u kaznenom pravosuđu, i zapovjedništvom Federalne policije Australije, a srbijansko posebno tužiteljstvo navodi da je u Beogradu i širom Srbije pretreseno 16 lokacija.
Uz 16 uhapšenih zbog računarskih prevara, pranja novca i udruživanja radi kaznenog djela do sada je oduzeto više od 130.000 eura u gotovini, više računa s kriptovalutama i nekoliko automobila, a u toku su provjere nekretnina.
Posebno tužiteljstvo za visokotehnološki kriminal upozorilo je građane Srbije i strane državljane koji žive i rade u Srbiji, da budu naročito oprezni pri nuđenju zapošljavanja u pozivnim centrima koji se navodno bave edukacijom i savjetovanjem klijenata na bilo kojem financijskom tržištu, uključujući i trgovinu kriptovalutama.
Takve djelatnosti strogo su regulirane Zakonom o tržištu kapitala i djelatnošću Povjerenstva za vrijednosne papire, koje izdaje neophodne dozvole.