Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenog O.E., državljanina Turske, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo pranje novca, saopšteno je iz SDT-a.
U organizaciji Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i projekta EU4CivilSociety u petak će se u Bihaću, održati trening za organizacije civilnog društva (OCD) o temi “Stvarno vlasništvo,
borba protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti”.
Pripadnici SIPA-e od jutros sprovode operativnu akciju u Banjoj Luci i Mostaru. Kako saznajemo, u Banjoj Luci se pretresa jedna privatna kompanija.
Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Goran Aleksandar Subotić i drugi, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, donio i javno objavio prvostepenu presudu kojom su optuženi Goran Aleksandar Subotić i Josip Skoko kao saizvršioci oglašeni krivim jer su počinili krivično djelo pranje novca, a optuženo pravno lice „Halilović International“ d.o.o. Tuzla oglašeno odgovornim za krivično djelo pranje novca.
I nisu samo građani BiH meta za prevare iz inostranstva, već i od domaćih visokopozicioniranih službenika.
Kantonalni sud u Sarajevu u cijelosti je prihvatio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo te odredio jednomjesečni pritvor Juri Miletiću, vlasniku „AC Juro“ zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.
Španska policija uhapsila je dvije osobe i izvršila raciju u nekoliko domova u Madridu u sklopu istrage o sumnji na pranje novca povezanog s vladom Venecuele, saopćio je u petak Visoki sud Španije.
Na prošloj sjednici Doma naroda, održanoj krajem januara, zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja o hitnom postupku, to je proslijeđeno Kolegiju Doma na usaglašavanje.
Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine održat će sutra, u petak, 16. februara hitnu sjednicu na kojoj će biti razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda.
Ovo je ključni zakon kako bi se spriječio negativan izvještaj Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) čija delegacija boravi u Bosni i Hercegovini.
Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da završi na popisu država koje su pod međunarodnim sankcijama jer još nije usvojila zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a članovi komisije stručnjaka Vijeća Europe koji procjenjuju provedbu tih mjera danas su zbog toga doputovali u Sarajevo.
Bivši pripadnik FUP-a Dženis Kadrić, tjelohranitelj šefa narko kartela Edina Gačanina Tita, uhapšen je jutros u Sarajevu, saznaje portal “Avaza“. Uhapsili su ga pripadnici MUP-a KS u njegovoj kući.
U legalne novčane tokove u Bosni i Hercegovini u 2023. godini ubačena su 13,63 miliona maraka nelegalno stečenog novca.
Za predloženi zakon glasala su 34 poslanika, protiv nije bio niko, dok su dva poslanika bila suzdržana
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će, po okončanju redovne sjednice koja je u toku, održati i hitnu sjednicu na kojoj će biti razmatran Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.
Fočanska policija danas je u operativnoj akciji kodnog naziva "Most 1" na tri lokacije u Foči izvršila pretres kuća i stanova koje koristi pet osoba osumnjičenih da su krivičnim djelima pranje novca i prevara u proteklih šest godina protivpravno stekli 700.000 KM.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Policijskom upravom Banjaluka sprovode akciju kodnog naziva "VIZA" usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminaliteta.
Notari su ključna karika u sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma i poreznih prevara i igraju odlučujuću ulogu saveznika države u borbi protiv ovih zločina. Suradnjom notara u prevenciji ovih kaznenih djela, svi smo na dobitku - izjavila je predsjednica Notarske komore FBiH Anica Nakić, najavljujući stručni skup o sprečavanju pranja novca, kojeg Notarska komora FBiH priprema s Njemačkom saveznom notarskom komorom (Bundesnotarkammer) i Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju - IRZ.
Policijski službenik Policijske uprave Istočno Sarajevo Nj.B. dobio je otkaz zbog pranja novca.
Podignuta je optužnica protiv četiri lica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela i pranja novca u iznosu od 4,1 milion konvertibilnih maraka, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.