Sastanak FATF/E-MENA Zajedničke grupe i delegacije Bosne i Hercegovine u okviru post-opservacijskog razdoblja nakon usvajanja Izvještaja MONEYVAL-a o petom krugu evaluacije BiH bit će održan danas.
Krivotvorenje novca jedna je od najstarijih kriminalnih aktivnosti u historiji, ali je u 21. stoljeću dobilo novu dimenziju – od malih ilegalnih štamparija do državnih operacija i međunarodnih mreža.
Trebinjska policija sumnjiči Bilećanina M.L., nastanjenog u Trebinju, da je primao, držao i raspolagao novcem za koji je mogao znati da potiče iz prevara, s ciljem njegove legalizacije, u ukupnom iznosu od 256.046 KM.
Albanski državljanin pravomoćno je na Općinskom sudu u Dubrovniku osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina, zbog pranja novca jer je u oktobru 2025. uhvaćen na graničnom prijelazu Karasovići sa 702.000 eura skrivenih u vozilu.
Bosna i Hercegovina sitno odbrojava do nove kontrole Moneyvala od koje zavisi da li ćemo se vratiti na "sivu listu" zemalja sa nedovoljno efikasnim mjerama protiv pranja novca.
Zlatko Ibrišimović, Alem Hodović, Maja Papić i Fikret Memić izjasnili su se da nisu krivi za krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret.
Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP), pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u četvrtak su proveli operativnu akciju naziva „Euro“.
Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv 12 okrivljenih zbog šverca droge, zloupotrebe službenog položaja, i davanja i primanja mita.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) usvojilo je smjernice za sudije i tužioce o postupanju u predmetima pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi realizovali Moneyval preporuke.
Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv okrivljenog O.E., državljanina Turske, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo pranje novca, saopšteno je iz SDT-a.
U organizaciji Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i projekta EU4CivilSociety u petak će se u Bihaću, održati trening za organizacije civilnog društva (OCD) o temi “Stvarno vlasništvo,
borba protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti”.
Pripadnici SIPA-e od jutros sprovode operativnu akciju u Banjoj Luci i Mostaru. Kako saznajemo, u Banjoj Luci se pretresa jedna privatna kompanija.
Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Goran Aleksandar Subotić i drugi, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, donio i javno objavio prvostepenu presudu kojom su optuženi Goran Aleksandar Subotić i Josip Skoko kao saizvršioci oglašeni krivim jer su počinili krivično djelo pranje novca, a optuženo pravno lice „Halilović International“ d.o.o. Tuzla oglašeno odgovornim za krivično djelo pranje novca.
I nisu samo građani BiH meta za prevare iz inostranstva, već i od domaćih visokopozicioniranih službenika.
Kantonalni sud u Sarajevu u cijelosti je prihvatio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo te odredio jednomjesečni pritvor Juri Miletiću, vlasniku „AC Juro“ zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.
Španska policija uhapsila je dvije osobe i izvršila raciju u nekoliko domova u Madridu u sklopu istrage o sumnji na pranje novca povezanog s vladom Venecuele, saopćio je u petak Visoki sud Španije.
Po nalogu općinskih sudova u Mostaru i Čapljini, pripadnici Sektora krim. policije u srijedu su izvršili pretrese na tri lokacije te uhapsili tri osobe zbog izvršenja krivičnih djela "iznuda" i "pranje novca".
Na prošloj sjednici Doma naroda, održanoj krajem januara, zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja o hitnom postupku, to je proslijeđeno Kolegiju Doma na usaglašavanje.
Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine održat će sutra, u petak, 16. februara hitnu sjednicu na kojoj će biti razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda.
Ovo je ključni zakon kako bi se spriječio negativan izvještaj Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) čija delegacija boravi u Bosni i Hercegovini.