Španska policija uhapsila je dvije osobe i izvršila raciju u nekoliko domova u Madridu u sklopu istrage o sumnji na pranje novca povezanog s vladom Venecuele, saopćio je u petak Visoki sud Španije.
Na prošloj sjednici Doma naroda, održanoj krajem januara, zbog nedostatka entitetske većine prilikom glasanja o hitnom postupku, to je proslijeđeno Kolegiju Doma na usaglašavanje.
Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine održat će sutra, u petak, 16. februara hitnu sjednicu na kojoj će biti razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda.
Ovo je ključni zakon kako bi se spriječio negativan izvještaj Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) čija delegacija boravi u Bosni i Hercegovini.
Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da završi na popisu država koje su pod međunarodnim sankcijama jer još nije usvojila zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a članovi komisije stručnjaka Vijeća Europe koji procjenjuju provedbu tih mjera danas su zbog toga doputovali u Sarajevo.
Bivši pripadnik FUP-a Dženis Kadrić, tjelohranitelj šefa narko kartela Edina Gačanina Tita, uhapšen je jutros u Sarajevu, saznaje portal “Avaza“. Uhapsili su ga pripadnici MUP-a KS u njegovoj kući.
U legalne novčane tokove u Bosni i Hercegovini u 2023. godini ubačena su 13,63 miliona maraka nelegalno stečenog novca.
Za predloženi zakon glasala su 34 poslanika, protiv nije bio niko, dok su dva poslanika bila suzdržana
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će, po okončanju redovne sjednice koja je u toku, održati i hitnu sjednicu na kojoj će biti razmatran Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (P.Z.E.I.), čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.
Fočanska policija danas je u operativnoj akciji kodnog naziva "Most 1" na tri lokacije u Foči izvršila pretres kuća i stanova koje koristi pet osoba osumnjičenih da su krivičnim djelima pranje novca i prevara u proteklih šest godina protivpravno stekli 700.000 KM.
Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Policijskom upravom Banjaluka sprovode akciju kodnog naziva "VIZA" usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminaliteta.
Notari su ključna karika u sprečavanju pranja novca, finansiranja terorizma i poreznih prevara i igraju odlučujuću ulogu saveznika države u borbi protiv ovih zločina. Suradnjom notara u prevenciji ovih kaznenih djela, svi smo na dobitku - izjavila je predsjednica Notarske komore FBiH Anica Nakić, najavljujući stručni skup o sprečavanju pranja novca, kojeg Notarska komora FBiH priprema s Njemačkom saveznom notarskom komorom (Bundesnotarkammer) i Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju - IRZ.
Policijski službenik Policijske uprave Istočno Sarajevo Nj.B. dobio je otkaz zbog pranja novca.
Podignuta je optužnica protiv četiri lica zbog udruživanja radi činjenja krivičnih djela i pranja novca u iznosu od 4,1 milion konvertibilnih maraka, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u saradnji sa inspektorima poreske policije u Kragujevcu, uhapsili su O.K. (1964) odgovorno lice PD "Oki NP gradnja" iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela poreska utaja i pranje novca u podstrekavanju.
Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo postupajući po Naredbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine lišili su slobode lica: Z. I. (1985) i A. S. (1980), oba iz Sarajeva.